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FX168财经报社(北好意思)讯 Finance Magnates周二(12月15日)征引瑞典媒体《逐日工业报》报谈称，好意思国联邦当局正在打听北欧斯安银行、瑞典银行和丹麦丹斯克银行是否未能稳当慑服反洗钱法例。北欧斯安银行的股价一度下落9%，此前有报谈称，这些银行连接与涉嫌洗钱和其他违规行径的客户进行业务交游。

这三家银行暗示，该诠释莫得包含新的信息，因为好多银行在好意思国永久处于审查之下。除了规矩部(Justice Department)和联邦打听局(FBI)的联邦稽察官外，纽约总稽察长办公室和谍报委员会也在打听洗钱和诈骗的指控。

前区龙头凤尾：上期龙头凤尾分别开出奖号：08和25，跨度为17，最近10期前区跨度开出范围在16-30区段，上期前区跨度下降13个点位，本期适当关注跨度上升，参考龙头凤尾组合：02和30。

2019年，在“洗钱”丑闻的细节曝光后，瑞典历史最悠久的零卖银行——瑞典银行的股价暴跌30%。此案还涉及北欧斯安银行和丹麦同行丹斯克银行，迫使这些银行罢免首席本质官和大部分董事会成员。

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瑞典金融监管机构还对瑞典银行开出3.86亿好意思元的创记录罚单，原因是该行存在严重的“洗钱”问题，并向关联部门遮挡信息。

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好意思国当局一直在打听丹麦最大的银行丹斯克银行的洗钱丑闻与当地的关联。好意思国当局加入了众人监管机构的打听，打听涉资2300亿好意思元、通过爱沙尼亚一家微型分行洗钱的案件。

德雄厚银行因与丹斯克的关系被罚金1.5亿好意思元

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欧洲当局指控这家总部位于哥本哈根的银行的爱沙尼亚东谈主从事一项大范畴洗钱预备，为别称异邦客户的可疑生意提供便利，这名异邦客户微妙代表俄罗斯谍报机构FSB和俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)的家东谈主。

本年7月，纽约州监管机构责令这家德国最大的银行径要害合规极端支付1.5亿好意思元，其中包括与杰弗里·爱泼斯坦(Jeffrey Epstein)的可疑生意。

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尽管这位已故亿万财主有过奋勉的历史，但德雄厚银行的私东谈主银行部门让爱泼斯坦得以将资金升沉出好意思国。监管机构暗示，它淡薄了可疑生意，包括支付给俄罗斯模特的款项和索取80万好意思元现款。

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此外，该监管机构还质问德雄厚银行与丹麦丹斯克银行的洗钱丑闻关联。据报谈，德雄厚银行在匡助这家丹麦公司净化其犯罪所得方面阐明了最大作用。

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校对：苏怀瑾 排列五炸金花